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双流警方破获一特大网络传销案 涉案金额上千万

发布: 2017-08-28 17:48:28    作者: 罗田怡 吴冰清   来源: 大成网  

        缴纳200元的门槛费成为会员,通过微信群、QQ群、朋友圈等方式吸纳会员5000余人,涉案金额达到上千万元。8月24日,封面新闻记者从成都双流(微博)区公安分局获悉,今年5月底,双流区公安分局查处了这起特大的传销案,现场挡获涉嫌传销人员50余人,并迅速冻结110余万元赃款。以熊某,冯某、罗某为首的传销骨干十余人已被刑事拘留,其余30余人被依法教育遣返,案件正在进一步侦查中。
 
        仅1个月发展会员5000余人 主要通过手机群传播
 
        5月23日,有知情人举报称,在双流区九江街道双九路1段菁华园内有一家公司从事非法传销活动。接到举报后,成都市公安局(微博)双流分局刑事案件侦查大队组织民警进行摸排,在初步掌握该公司主要传销犯罪人员后,,于次日联合双流区网上赌现金app监管局、九江派出所等,依法对该公司进行了突击检查,现场挡获涉嫌传销人员50余人。
 
        经过调查,公司名称为正合道云集电子商务有限公司,从4月1日起开始进行传销活动,每人收取200元的门槛费,并发放一张面值200元的购物券,在内部管理上设立三个层级,同时诱导参加传销人员发展下线并以其发展的下线人数与金额来计算提成返利,达到非法敛财的目的。
 
        虽然传销活动只进行了一个多月,涉案金额却达到了上千万元,涉及会员5000余人。短短时间传销组织如何发展壮大?据双流区公安分局刑事案件侦查大队办案民警透露,传销团伙发展下线的方式主要通过网络,以QQ群、微信群、朋友圈等方式进行发展。
 
        依靠网络的强大传播力,传销集团得以迅速发展。经过调查,此次主要涉案人员中,冯某为双流本地人,2015年在山东因涉嫌传销犯罪被判处缓刑,回到双流后重操旧业,拉拢熊某等人再次从事传销活动。
 
        三级返利诱骗群众 查处时正进行集会活动
 
        办案民警告诉封面新闻记者,5月24日他们查处时,公司正在集会抽奖活动,现场抓获了以熊某,冯某、罗某为首的十余名传销骨干成员。
 
        民警透露,该公司自成打着销售商品的幌子,通过宣传其所谓的经营模式,诱导更多人加入,建立自己的小团队,从新加入的成员身上获取提成。内部管理上设立三个层级,通过拉人,每人最高获取下线会员投资的18.6%奖励。
 
        其中,受骗人群大多是四川人,少部分来自外地。最初会员们投入的钱不多,大多是几百或几千元,但在高利润的诱惑下,他们开始追加“投资”,其中一名会员甚至被骗30余万元。
 
        目前,以熊某,罗某为首的传销骨干成员已被检察院依法批准逮捕。案件目前正在进一步侦查中。封面新闻见习记者 罗田怡 记者吴冰清
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